قالت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما إنها صادرت ما قيمته 3.5 مليار دولار من أصول تشفير FTX أو العملات المشفرة من البورصة المنهارة FTX.
وفي بيان إعلامي في وقت متأخر من يوم الخميس نقل موقع CNBC عن الهيئة الرقابية المبلغ الإجمالي المأخوذ من شركة FTX Digital Markets التابعة لشركة FTX التابعة لشركة FTX ، وأضافت أنه تم نقل الأموال إلى محافظها الرقمية الخاصة “لحفظها”.
التحفظ على بعض أصول تشفير FTX
كانت الجهة التنظيمية قد أكدت في وقت سابق أنها تحتفظ ببعض الأصول الرقمية لشركة FTX لكنها لم تحدد المبلغ.
وقدرت الأموال بأكثر من 3.5 مليار دولار، بناءً على سعر السوق وقت التحويل، وفقًا للهيئة.
تم التحويل في 12 نوفمبر، في اليوم التالي لتقديم FTX للحصول على الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في الولايات المتحدة.
وقالت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما إن الأموال محتجزة على “أساس مؤقت” حتى يتم توجيهها من قبل المحكمة العليا لجزر البهاما لتسليمها للعملاء والدائنين، أو لمصفى حوزة الإعسار.
وقالت الهيئة التنظيمية إنها استحوذت على الأموال بعد تلقيها معلومات من Sam Bankman-Fried، الشريك المؤسس لشركة FTX، فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية على أنظمة وحدة جزر الباهاما التابعة لشركة FTX.
وقالت إن هناك “خطر كبير من تبديد وشيك” للأصول الخاضعة لسيطرة FTX Digital Markets.
اختراق FTX
بعد أن تقدمت FTX بطلب إفلاسها، تم استهدافها في عملية اختراق مشتبه بها أدت إلى استنزاف 477 مليون دولار من محافظ الشركة المشفرة، ولم تعرف بعد هوية الجاني.
تم فحص الجهة التنظيمية في جزر البهاما بشأن دورها في انهيار FTX والإجراءات القانونية اللاحقة.
أرادت اللجنة التعامل مع إجراءات الإعسار لشركة FTX في جزر البهاما.
لكن محامي FTX الأمريكيين اعترضوا على هذه الخطوة، زاعمين في ملف بتاريخ 17 نوفمبر أن المنظم بالتنسيق مع Bankman-Fried للحصول على “وصول غير مصرح به” لأنظمة FTX لنقل الأصول الرقمية إلى عهدتها الخاصة.
رداً على ذلك، قال المنظم في جزر البهاما إن الادعاءات “غير دقيقة”، وأن قرارها بنقل الأموال قد تم اتخاذه لحماية مصالح العملاء والمستثمرين.
تم القبض على فرايد بانكمان 30 عامًا، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، في جزر الباهاما وتم تسليمه لاحقًا إلى الولايات المتحدة، حيث ينتظر المحاكمة بتهم الاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك تمويل الحملة. القوانين.
تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، ويقال إنه كان يستقبل زوارًا في منزل والديه في كاليفورنيا، بما في ذلك مؤلف “The Big Short” مايكل لويس.
من المتوقع أن يتم استدعاء بانكمان وأن يقدم التماسًا في محكمة اتحادية في مانهاتن في 3 يناير.