تمكن البريد المصري من كشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر حسابات بريدية في مكتب بريد في مطروح تم تحويل مبالغ من الأموال لهم بشكل لافت للنظر.
مكاتب البريد المصري
قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن الانظمة والحلول التكنولوجية المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والادارية كشفت عملية غسيل الأموال.
واستطاعت الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال من خلال البريد.
تحويل مبالغ مالية لحسابات محددة في مكتب بريد مطروح
وأضاف الصغير، تمت عملية غسيل الأموال عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه.
وتمكنت ادارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها.
ولاحظت الإدارة إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.
التنسيق مع البنك المركزي
وأوضح أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية.
كذلك تم مدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
الأمر الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد.
وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال.
