ألقت الشرطة في الصين القبض على 63 شخصًا بتهمة غسل ما يصل إلى 12 مليار يوان صيني (1.7 مليار دولار) عبر العملات المشفرة.
يأتي ذلك وسط حملة بكين الشديدة على تداول العملات الرقمية.
العملات المشفرة وسيلة لغسل الأموال
اعتبارًا من مايو 2021، يُزعم أن العصابة الإجرامية استخدمت عائدات المصادر غير المشروعة بما في ذلك المخططات الهرمية والاحتيال والمقامرة وحولتها إلى عملة رقمية ثابتة، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
بحسب بيان صادر عن مكتب الأمن العام لمدينة تونغ ياو في منغوليا الداخلية في شمال الصين.
يقال إن العصابة استخدمت العديد من حسابات تداول العملات المشفرة لتحويل الأموال مرة أخرى إلى اليوان الصيني.
قالت الشرطة إنهم استخدموا خدمة المراسلة Telegram، المحظورة في الصين، لتجنيد العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد الذين سيفتحون حسابات تشفير للمساعدة في غسل الأموال.
وأضافت الشرطة أن هؤلاء الأشخاص سيحصلون على عمولة حسب مقدار الأموال التي قاموا بغسلها، بحسب موقع CNBC.
وقالت السلطات إنه تمت مصادرة عائدات تزيد قيمتها على 130 مليون يوان صيني من العصابة.
تسلط القضية الضوء على أنه حتى بعد محاولات بكين للقضاء على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التداول والتعدين، لا يزال هناك قدر كبير من نشاط العملة الرقمية يحدث.
لجأ المستخدمون الصينيون عادةً إلى التبادلات الخارجية لتداول العملات المشفرة، لكن هذا أصبح أكثر صعوبة مع اشتداد الحملة من قبل السلطات العام الماضي.
تم تنبيه مكتب الأمن العام عندما لاحظوا أن أحد المشتبه بهم لديه حجم معاملات شهرية يبلغ 10 ملايين يوان في حسابه المصرفي.
وقالت السلطات إن اثنين من المشتبه بهم فروا إلى بانكوك بتايلاند لكن تم إقناعهم بالعودة إلى الصين، ولم توضح الشرطة ما ينطوي عليه ذلك.
في العام الماضي، ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 1100 شخص يشتبه في قيامهم بغسل الأموال عبر العملات المشفرة.