عقدت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب جلسة استماع أمس الثلاثاء بشأن انهيار بورصة العملات المشفرة FTX بعد القبض على مؤسسها سام فرايد.
وتم القبض على مؤسس FTX في جزر البهاما حيث أصدر المنظمون الأمريكيون مجموعة من التهم المدنية والجنائية ضد الملياردير الذي كان ذات مرة.
وقالت وزارة العدل وسلطات جزر البهاما إن بانكمان فرايد، الذي كان من المقرر في السابق أن يدلي بشهادته أمام اللجنة، أُلقي القبض عليه بناءً على لائحة اتهام في الولايات المتحدة تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة من بدء جلسة الاستماع.
تهم مؤسس FTX
اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك المسؤول التنفيذي ومؤسس FTX بـ عدة تهم جنائية وهي: التآمر لارتكاب الاحتيال السلكي والاحتيال في الأوراق المالية، والتهم الفردية بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي، وغسل الأموال والتآمر لتجنب لوائح تمويل الحملات”.
أخبر جون جيه راي، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة والشاهد الوحيد للجنة المشرعين، أن الشركة “ليس لديها أي سجلات على الإطلاق”، باستخدام برنامج QuickBooks لتتبع محفظتها التي تقدر بمليارات الدولارات.
وقال بحسب موقع CNBC “هذا في الحقيقة مجرد اختلاس على الطراز القديم، هذا هو مجرد أخذ الأموال من العملاء واستخدامها لغرضه الخاص”.
وتابع في كلمته خلال انعقاد اللجنة والتي استمرت لأكثر من أربع ساعات: “متطور، ربما في الطريقة التي يخفون بها شيئًا ما، بصراحة، أمام أعينهم، هذا مجرد اختلاس قديم. المدرسة القديمة، المدرسة القديمة “.
إفلاس FTX
انفجرت الشركة وتقدمت بطلب إفلاس في مطلع شهر نوفمبر الماضي بعد نقل بمليارات الدولارات من أموال عملاء FTX إلى صندوق التحوط Alameda Research التابع لفرايد مؤسس FTX.
كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات مؤسس FTX صباح أمس الثلاثاء “زعم تنظيم مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في تداول FTX”.
كما طلبت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ من بانكمان فرايد الإدلاء بشهادته في جلسة استماع يوم الأربعاء رفض حضورها من قبل.
قبل الانهيار الداخلي لشركته، تبرع مؤسس FTX بما يقرب من 40 مليون دولار للمرشحين والحملات ولجان العمل السياسي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2022، مع توجه معظم مساهماته المعلنة إلى الديمقراطيين.
فيما تبرع ريان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، بمبلغ 23 مليون دولار أخرى ، مع توجه غالبية مساهماته إلى الجمهوريين.