تم الإفراج عن سام بانكمان فريد مؤسس FTX، بضمان سندات بقيمة 250 مليون دولار أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاحتيال، بحكم قاض فدرالي بنيويورك.
خرج سام بانكمان فريد من المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، محاطًا بوالديه وفريقه القانوني وأمن المحكمة الساعة 2:19 بالتوقيت المحلي.
ووافق المدعون ومحامو بانكمان فرايد على شروط سند الضمان الشخصي الخاص به.
سيواجه الشاب البالغ من العمر 30 عامًا جلسة الاستماع المقبلة، برئاسة القاضي روني أبرامز، في مدينة نيويورك في 3 يناير، حيث سيدلي بمرافعته ويتم تقديمه للمحاكمة.
سند الضمان الشخصي هو التزام كتابي من المتهم بالمثول أمام المحكمة عند الأمر. في المقابل، لن يُطلب من معسكر بانكمان فرايد تلبية متطلبات الضمانات الكاملة للكفالة.
تم تأمين السند من خلال حقوق الملكية في منزل عائلته، وبتوقيع والديه وشخصين آخرين لديهم أصول “كبيرة”.
الإفراج عن سام بانكمان فريد مقابل 250 مليون دولار
بالإضافة إلى حزمة 250 مليون دولار، والتي وصفها المدعون بأنها “أكبر سند ما قبل المحاكمة على الإطلاق”، سيُطلب من الملياردير السابق أيضًا ارتداء سوار مراقبة إلكتروني، وتقديم المشورة للصحة العقلية، وتقييد نفسه بالسفر داخل وبين المنطقة الشمالية من كاليفورنيا والمقاطعات الجنوبية والشرقية في نيويورك.
قال القاضي غابرييل غورنستين إن بانكمان فرايد سيحتاج إلى إشراف “صارم” بعد إطلاق سراحه إلى منزل والديه في كاليفورنيا.
كان والداه، وكلاهما أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، حاضرين في قاعة المحكمة. كان بانكمان فرايد يحيط به اثنان من الحراس الأمريكيين، يرتدون بذلة زرقاء وحذاء بني.
دخل Bankman-Fried في أغلال الكاحل أيضًا، لكنه استبدلها بجهاز عرض كاحله أثناء وجوده في قاعة المحكمة.
تحدث فقط عندما سأله القاضي عما إذا كان سام بانكمان فريد يفهم عواقب خرق اتفاقية الكفالة الخاصة به.
قال للقاضي: “نعم، أفعل”.
منع مؤسس FTX فتح خطوط ائتمان جديدة تزيد عن 1000 دولار
سيتم أيضًا منع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX من فتح أي خطوط ائتمان جديدة تزيد عن 1000 دولار أثناء انتظار المحاكمة بشأن ما وصفه المنظمون الفيدراليون بالاحتيال “الوقح” في إمبراطوريته المشفرة المفلسة.
قال مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس للمحكمة إن بانكمان فرايد كان قلب “عملية احتيال ذات أبعاد أسطورية”.
لكنه قال إنه عاد طواعية إلى الولايات المتحدة ، ولم يكن له تاريخ في الهروب وقلص الأصول المالية بشكل كبير.
كان فرايد قد ادعى سابقًا أنه انخفض إلى 100000 دولار فقط، وهو انخفاض حاد من نعمة رجل كان ذات يوم على رأس إمبراطورية تشفير بقيمة 32 مليار دولار.
إن سام بانكمان فريد متهم بارتكاب عملية احتيال بمليارات الدولارات على مستثمريه، باستخدام أموال العملاء لشراء العقارات وتمويل التبرعات السياسية والصفقات المساندة في صندوق التحوط الخاص به Alameda Research.
يزعم المنظمون الفيدراليون أن أكثر من 8 مليارات دولار من أموال العملاء مفقودة. تقدمت FTX بطلب للحماية من الإفلاس في ديلاوير في 11 نوفمبر.
قال جون راي، الذي خلف بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي، إنه لم ير مثل هذا “الفشل الكامل للسيطرة على الشركة”.
اعترافات مساعدي سام بانكمان فريد
اعترف اثنان من كبار مساعديه، كارولين إليسون وجاري وانج، بالذنب في تهم الاحتيال ذات الصلة ويتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون.
تم الكشف عن صفقات التماس وانغ وأليسون يوم الأربعاء.
تم توجيه الاتهام إلى Bankman-Fried من قبل المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية بثماني تهم بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال، وتم تسليمه من جزر البهاما إلى نيويورك مساء الأربعاء.
إن كفالة سام بانكمان فريد تقزم سندات ذوي الياقات البيضاء الفيدرالية الأخرى.
نشر بيرني مادوف سندات بقيمة 10 ملايين دولار أثناء انتظار المحاكمة على مخطط بونزي الذي يقدر بمليارات الدولارات.
نشر Jeff Skilling، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Enron، سندات بقيمة 5 ملايين دولار، بينما نشرت إليزابيث هولمز، مؤسسة Theranos، مبلغًا ضئيلًا قدره 500000 دولار.